中國基金報記者 吳羽
這兩天，一則百萬懸賞通知刷爆全網：
據悉，這是目前國內最高的懸賞通告 。追逃人員湯曉東系陜西東輝珠寶創始人，其公司涉嫌非法吸收公眾存款，根據湯曉東說法，金額超2億元。
而今天，界面聯系到湯曉東，他回應目前仍在境外融資，已知道自己被通緝，等事情處理完了考慮回國。
究竟是怎么一回事兒?基金君帶你來看看。
警方發布百萬懸賞通知
嫌疑人涉嫌非法集資
6月4日，陜西漢陰縣公安局發布的一則百萬懸賞追逃引發關注。
根據懸賞通告，嫌疑人湯曉東涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，直接協助控制湯曉東并移交漢陰警方所在地，獎勵100萬元。
|
|
據悉，湯曉東系陜西東輝珠寶創始人，其公司涉嫌非法吸收公眾存款金額近2億元。
旗下18家企業
返鄉扶貧：
湯曉東是廣東東輝珠寶集團的創始人，從事珠寶行業20多年，曾有多個社會任職，包括廣東四會市玉器商會會長等。
|
|
天眼查數據顯示，湯曉東旗下共有18家企業，大多數于“東輝珠寶”有管關，這些公司主要進行珠寶、玉器的銷售，注冊地址分布在廣東、陜西、重慶三地。
|
|
在外經營多年后，湯曉東選擇在老家布局珠寶市場，2017年絲博會暨第21屆西洽會集中簽約儀式上，漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮建設項目。
在接受媒體采訪時，湯曉東表示，他是安康市漢陰縣人，家庭困難，初中畢業后便去廣東打工。從2008年開始，家鄉政府多次對他進行招商引資，也多次去他的企業進行過考察。
于是，他便返鄉“扶貧”。
2014年，他與漢陰縣當地政府協商打造珠寶小鎮。湯曉東說：“我給他們說我出設備技術原料，我來做市場，中間生產加工環節交給家鄉人自己去做。一方面我帶他們搞生產搞加工，另一方面我帶他們開珠寶店，做品牌加盟。”
|
|
“我們當時規劃是這樣，首先從銷售入手，在安康市的一區九縣開10個珠寶店;第二就是打造一個珠寶產業園，進而打造一個珠寶小鎮;再次就是在安康地區建立1個珠寶學院，培養相關人才。”他說。
這其中投資規模最大的為，2017年漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮，以鼓勵支持當地民眾以資本、勞動力加入。
漢陰縣政府官網的一篇文章曾介紹稱，“東輝珠寶小鎮項目，向漢陰籍在外創業成功人士推介項目招商的成果體現。”
湯曉東說，他名下的在安康地區系最大的珠寶銷售公司，其店面開設在安康市區，占地600多平米。湯曉東說，到目前這個店已經投資5000余萬元，店面是租來的，投資主要用于購買囤積珠寶玉石原料、產品等，由他在四會市的總公司供貨。
以“招商加盟”為名非法集資近2億
然而，萬萬沒想到，湯曉東卻來回家鄉來“非法集資”了。
2017年，湯曉東在安康成立的多家公司，并以“招商加盟”的名義向社會尋求招商，以簽訂分紅股東協議的方式，向漢陰、漢濱等多縣區數百人大量融匯資金。
從此前東輝珠寶招商加盟項目簡介的ppt來看，主要有3種加盟方式：
一是合資經營，即投資人出資占股，東輝珠寶月度分紅;
|
|
二是特許加盟，加盟商全資加盟，加盟費2萬，合同保證金3萬;
三是全資托管加盟，加盟商全資，加盟費2萬，合同保證金3萬，東輝珠寶進行統一的財務管理，收取每年營業利潤的15%作為管理費。
據悉，投資人與湯曉東一方簽訂的都是投資協議，從2017年底開始，湯曉東開始著手變更投資協議為投資股權協議。
湯曉東稱，該公司原本計劃6年收回投資，但“每年營收只有300多萬元，不是很大，利潤大概有50%左右。但現實并不樂觀。
湯曉東認為，他的這種經營模式為股權眾籌，但他并不清楚具體有多少“股東”，“最多的有投資200多萬元的，最少的投資也有10萬元。”
然而，到了2018年6月，漢陰縣打擊和處置非法集資領導小組辦公室下發的整改通知顯示，2018年6月，漢陰縣要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌非法的集資和民間借貸活動;停止以“招商加盟”，入股分紅等名義及組建營銷團隊，印發傳單等方式對外宣傳推介和融資活動。
這封整改通知稱，下發整改通知的原因是接到群眾反映，經過有關單位調查，發現東輝珠寶在未依法取得相關部門批準的情況下，以與客戶簽訂投資理財合同為名，承諾在一定期限內返本付息的方式，向社會不特定對象吸收資金。
隨后，2018年9月，參與投資的部分人發現當月的紅利未如期兌現。
|
|
相關受害者稱，自從2018年9月以后，參與投資的部分人發現當月的紅利未如期兌現。該公司以稱因受天氣影響，需要延后發放紅利。隨后，投資受害人的紅利仍未到賬和兌付，也未見東輝公司回應。
同年9月，湯曉東從廣東出境，“前往美國融資”。
那么涉及金額有多少?湯曉東稱，東輝珠寶“社會民眾的投資有漢陰縣9000多萬元、安康市區8000多萬元、紫陽縣500多萬元、石泉縣400多萬元。”
10名涉案骨干已被刑拘
嫌疑人回應：
另據漢陰縣政府官網，東輝珠寶非吸款案有10名涉案骨干人員已被刑拘，警方對其中6人執行逮捕，對3人取保候審，對1人監視居住。
據漢陰縣政府官網，今年1月9日，漢陰縣政府辦就東輝珠寶事宜回復網友來信稱，2018年10月4日起，漢陰縣公安局陸續接到本縣大規模群眾報案，稱漢陰縣城關鎮東輝珠寶玉器店向社會公眾進行非法集資，目前已停止返本付息，請求受案查處?？h公安局受理初查后，發現該珠寶店面向社會不特定人群非法吸收公眾存款達100萬元以上。漢陰縣公安局根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規定，于10月7日對東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案立案偵查。
|
|
除了控制并刑事拘留東輝珠寶非吸款案10名涉案骨干人員，還查封了東輝珠寶公司涉案人員的下列資產：
房產6處，查封位于澗池鎮工業園區的東輝珠寶產業園1處及漢陰轄區東輝珠寶玉器店2個;扣押珠寶玉石半成品4噸，翡翠原石14.67噸，翡翠飾品35箱，玉器等各類物品31包裝箱，大擺件21件，吊墜等小飾品700余件，金銀首飾及珠寶玉石1萬余件，金條7根(共1291g)，價值160余萬元玉器一批，紅木家具一組，紅酒4箱，車輛10輛，白酒210件。
2019年6月6日凌晨，界面新聞聯系到湯曉東。他稱自己于2018年9月從廣東出境，目前仍在境外融資，但其并未透露融資進展情況。
湯曉東稱，他目前已知道自己被通緝，“等事情處理完了考慮回國。”
|
|
本文首發于微信公眾號：中國基金報。文章內容屬作者個人觀點，不代表本網立場。投資者據此操作，風險請自擔。
營業執照公示信息
