證券代碼：000972???????????????????證券簡稱：中基健康???公告編號：2023-076?號
(相關資料圖)
?????????????????????中基健康產業股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏。
???特別提示：
???一、會議召開和出席情況
???現場會議時間：2023?年?6?月?27?日（星期二）上午?11:00；
???網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2023?年?6?月?27?日?9:15—9:25，
年?6?月?27?日上午?9:15～下午?15:00；
???會議召開地點：新疆五家渠市?22?區北海東街?1699?號六師國資大廈?7?層會議室；
???會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式；
???會議召集人：公司董事會；
???會議主持人：董事、總經理王長江先生；
???會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及有關法律
法規、部門規章和《公司章程》的規定。
???出席會議總體情況
???根據現場會議的統計結果以及網絡投票結果，參加本次股東大會的股東共計?13?人，代表
股份?257,656,863?股，占本公司總股本的?33.4062%。
???現場會議出席情況
???出席現場會議的股東(含股東代理人)共?5?人，代表股份?255,736,363?股，占本公司總股本
的?33.1572%。
??參加網絡投票情況
??通過網絡投票的股東共?8?人，代表股份?1,920,500?股，占本公司總股本的?0.2490%。公司
部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
??二、議案審議表決情況
??本次股東大會采取記名投票的方式，采用現場投票和網絡投票相結合的方式審議并表決通
過了下列議案：
??表決結果為：同意?255,739,163?股，占出席會議具有表決權股東所持表決權?99.2557%；反
對?1,917,700?股,占出席會議具有表決權股東所持表決權?0.7443%；棄權?0?股,?占出席會議具有
表決權股東所持表決權?0%?。
??中小投資者對本議案的表決情況為：同意?30,969,940?股，占出席會議中小投資者所持股份
的?94.1689%；反對?1,917,700?股，占出席會議中小投資者所持股份的?5.8311%；棄權?0?股,占出
席會議中小投資者所持股份的?0%。
??本次會議召開期間沒有增加或變更提案的情況，也沒有議案被否決。
??上述議案內容已經公司第九屆董事會第二十九次臨時會議審議通過，詳見公司于?2023?年
??三、律師出具的法律意見
??本次股東大會經新疆元正盛業律師事務所段文文、蔣丹律師現場見證，并出具了《法律意
見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等均符合
法律、法規及《公司章程》的規定，股東大會形成的決議合法、有效。
??四、備查文件
的法律意見書。
??特此公告。
?????????????????????????????????????中基健康產業股份有限公司董事會
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