邁普醫學第二屆董事會第十四次會議獨董意見
廣州邁普再生醫學科技股份有限公司
【資料圖】
獨立董事對公司第二屆董事會第十四次會議有關事項的
獨立意見
我們作為廣州邁普再生醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
董事，根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》等法律法規、
規范性文件、公司制度的規定，基于獨立判斷的立場，對公司第二屆董事會第十
四次會議審議的相關事項發表以下獨立意見：
一、《關于＜2022 年度利潤分配方案＞的議案》的獨立意見
我們認為，公司擬定的 2022 年度利潤分配方案符合《公司法》《上市公司
監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等相關法律法規及《公司章程》的有關
規定，綜合考慮了公司目前的股本結構、盈利水平及財務狀況，與公司經營業績
及經營規模相匹配；充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公
司發展的經營成果，增強股東的信心；有利于公司持續穩定健康發展，不存在損
害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
因此，我們一致同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
二、《關于＜2022 年度內部控制自我評價報告＞的議案》的獨立意見
我們認為，《2022 年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映
了公司 2022 年度內部控制體系建設和運作的實際情況，不存在損害公司及中小
股東利益的行為，符合公司整體利益。公司已按照《公司法》《證券法》《上市
公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市
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公司規范運作》等相關法律法規，建立了較為完善、有效的內部控制制度，并得
到有效執行。
因此，我們一致同意公司出具的《2022 年度內部控制自我評價報告》。
三、《關于 2023 年度董事薪酬及津貼方案的議案》的獨立意見
我們認為，本次公司制定的 2023 年度董事薪酬及津貼方案是根據公司實際
情況確定，結合目前市場水平確定的，具有合理性，有利于公司長遠發展?；?/p>
審慎性原則，全體董事將在審議該議案的董事會上回避表決，該事項的審議程序
和內容符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全
體股東利益，特別是中小股東利益的情形。
因此，我們一致同意該薪酬方案并同意將其提交公司 2022 年年度股東大會
審議。
四、《關于 2023 年度高級管理人員薪酬方案的議案》的獨立意見
我們認為，公司 2023 年度高級管理人員薪酬方案是依據公司所處行業并結
合公司自身實際情況制定的，按照公司薪酬及考核制度執行，并且，關聯董事已
在審議該議案時回避表決，表決程序符合有關規定，不存在損害公司及股東利益
的情形，符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定。
因此，我們一致同意該薪酬方案。
五、《關于公司續聘 2023 年度會計師事務所的議案》的獨立意見
我們認為，續聘華興會計師事務所(特殊普通合伙)是符合《證券法》等相關
法律法規及《公司章程》規定的會計師事務所，執業人員具有為上市公司提供審
計工作服務的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注
冊會計師獨立審計準則》等相關規定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計
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準則，公允合理地發表了審計意見，高效完成公司各項審計工作。
因此，我們一致同意續聘華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年
度的審計機構，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
六、《關于修訂<會計政策與會計估計制度>的議案》的獨立意見
我們認為：按照《企業會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引
第 2 號——創業板上市公司規范運作》
《公司章程》等相關規定，公司本次對《會
計政策與會計估計制度》相關條款進行了修訂和完善。本次修訂能夠更加客觀公
正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。
因此，我們一致同意修訂《會計政策與會計估計制度》。
七、對關于公司控股股東及其他關聯方資金占用、公司對外擔保情況的獨
立意見
根據《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要
求》等有關規定以及《公司章程》的規定，我們對公司 2022 年年度公司控股股
東及其他關聯方資金占用、公司對外擔保情況進行了核查，并發表獨立意見如下：
況，也不存在以前年度發生并累計至 2022 年 12 月 31 日的控股股東及其他關聯
方違規占用公司資金等情況。
保事項，也沒有之前發生但延續到報告期的其他對外擔保事項。公司無逾期的對
外擔保事項，無涉及訴訟的擔保金額以及因擔保而產生損失的情況。
（以下無正文）
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獨立董事：顏光美、盧馨、陳曉峰
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