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“貴行工作人員主動出擊、隨機應變，與公安機關時刻保持密切溝通，為公安機關抓獲嫌疑人贏得了時機，為我市開展打擊電信網絡犯罪做出了積極貢獻……”近日，鄧州農商銀行收到市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室的表揚通報，對該行三孔橋分理處多崗位聯動“把關堵口”、協助警方成功抓獲電信詐騙嫌疑人一事進行了書面表揚。
此前，該分理處運營主管通過內部預警提示發現轄區客戶陳某賬戶出現單日高頻交易，立即組織網點工作人員對該賬戶進行深度排查，根據日常掌握的防范電信網絡詐騙相關知識，初步判斷其符合涉嫌電信網絡詐騙的可疑特征，當即對該賬戶進行了控制，并將此情況同步上報至總行運營部門，同時對陳某及其賬戶動態進行密切關注。隨后，陳某本人來到該分理處要求辦理解控業務，經辦柜員第一時間識別出陳某為涉案嫌疑人，立即匯報該分理處負責人及總行運營部門，同時，該分理處全體工作人員密切配合，按照此類情況應急預案，一邊機智與涉案嫌疑人周旋，一邊向反詐中心和公安機關進行報案，并在公安人員到場后，積極配合其成功將陳某抓獲。經公安部門偵查，陳某賬戶在全國涉及多起電信詐騙案件，已涉嫌犯罪。目前，此案正在進一步偵辦中。
此案的成功處置，既是該網點長期嚴格遵守防范電信詐騙相關制度流程，推動制度流程深化于心、落實于行的必然結果，更與鄧州農商銀行近年來不斷加強防詐宣傳教育，持續提升一線員工識騙防騙能力等切實舉措密不可分。下步，該行將繼續堅決扛起守護廣大群眾的“錢袋子”的職責使命，持續加強警銀合作，推動反詐工作不斷走深走實，以實際行動織密金融風險防控網，為營造良好的金融生態貢獻積極力量。（供稿：楊易辰 丁一）
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